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广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“信宜农商银行”）2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
(一)会议召开时间：2023年4月27日上午9:00
(二)会议召开地点：信宜农商银行办公大楼十二楼会议室
(三)会议表决方式：现场记名投票
(四)会议召集人：信宜农商银行第一届董事会
(五)会议主持人：信宜农商银行董事长黄勇先生
二、会议出席情况
信宜农商银行股份总数为 611,976,540 股。本次股东大会出席股东及股东代理人共 68 人，所持有股份数 394,395,395 股，占本行股份总数 64.45 %，符合《公司法》和本行章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票方式对以下提案进行表决：
（一）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度经营管理工作报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（三）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（四）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年年度报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（五）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（六）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（七）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（八）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年度经营计划和财务收支预算方案的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（九）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度薪酬执行情况报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司“三农”金融业务2022年执行情况和2023年支持规划报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十一）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十二）关于对信宜江东电器科技有限公司及其关联企业统一授信的提案
表决情况如下：
赞成 363,795,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
回避表决情况：因与本提案具有关联关系，关联股东信宜江东电器科技有限公司回避表决。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十三）关于《广东信宜农村商业银行股份有限公司2023-2025年发展战略规划》的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十四）关于《广东信宜农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2023年版）》的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十五）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价办法（2023年版）的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十六）关于《广东信宜农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2023年版）》的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十七）关于《广东信宜农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2023年版）的》提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十八）关于选举陈德炎同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十九）关于选举车岳云同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十）关于选举吴昌恒同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十一）关于选举刘才富同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会股权董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十二）关于选举俞君乾同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会股权董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十三）关于选举谢剑同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届董事会股权董事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十四）关于选举江伟韬同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十五）关于选举苏湄同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十六）关于选举李金唐同志为广东信宜农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二十七）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的提案
表决情况如下：
赞成 394,395,395 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
四、律师见证意见
广东绰盛律师事务所指派梁运律师和梁华丽律师对本次会议进行了现场见证，并出具《广东绰盛律师事务所关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会律师见证法律意见书》认为：广东信宜农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案人资格、表决程序、所通过的决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广东信宜农村商业银行股份有限公司
2023年4月27日
