声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。
广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“信宜农商银行”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
(一)会议召开时间：2026年4月23日上午10:00-11:30
(二)会议召开地点：信宜农商银行总行十二楼会议室
(三)会议表决方式：现场记名投票
(四)会议召集人：信宜农商银行董事会
(五)会议主持人：信宜农商银行董事钟剑钊先生(经过半数董事推荐同意)
二、会议出席情况
信宜农商银行总股本为611,976,540股，其中22,957,140股按规定被限制表决权。出席本次会议的股东（含委托代理人）共计60人，代表的股份数为234,866,796股，占信宜农商银行股份总数的38.38%，根据本行章程规定，需限制表决权股份数0股，故出席本次会议的人员中具有表决权的股份总数为234,866,796股，占信宜农商银行股份总数的38.38%，符合《公司法》及有关法律法规的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（二）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（三）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年年度报告的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（四）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（五）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度股金分红方案的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（六）关于对信宜市信业产业和工业园投资有限公司及其关联方统一授信的提案
回避表决情况：因与本提案具有关联关系，关联股东信宜市信业产业和工业园投资有限公司回避表决
表决情况如下：
赞成 173,737,176 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.81%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 337,620 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.19 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（七）关于对信宜江东电器科技有限公司及其关联企业统一授信的提案
回避表决情况：因与本提案具有关联关系，关联股东信宜江东电器科技有限公司回避表决
表决情况如下：
赞成 204,266,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（八）关于聘用中介机构承办广东信宜农村商业银行股份有限公司2026年度审计工作的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（九）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬执行情况报告的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十）关于广东信宜农村商业银行股份有限公司“三农”金融业务2025年执行情况和2026年支持规划的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
（十一）关于修订《广东信宜农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的提案
表决情况如下：
赞成 234,866,796 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；
弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。
该提案获得通过并形成普通决议。
四、律师见证意见
北京市天铎(广州)律师事务所指派单鹏辉律师和孔宝珊律师对本次会议进行了现场见证，并出具《北京市天铎(广州)律师事务所关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2025年度股东会律师见证法律意见书》认为：本次会议的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案人资格、表决程序、所通过的决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广东信宜农村商业银行股份有限公司
2026年4月23日
