声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“信宜农商银行”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

(一)会议召开时间：2023年6月16日上午10:00

(二)会议召开地点：信宜农商银行办公大楼十二楼会议室

(三)会议表决方式：现场记名投票

(四)会议召集人：信宜农商银行第二届董事会

(五)会议主持人：信宜农商银行董事长黄勇先生

二、会议出席情况

信宜农商银行股份总数为 611,976,540 股。本次股东大会出席股东及股东代理人共 63 人，所持有股份数 376,115,127 股，占本行股份总数 61.46 %，符合《公司法》和本行章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对《关于修订<广东信宜农村商业银行股份有限公司章程（2022年版）>的提案》进行表决，表决情况如下：

赞成 376,115,127 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

该提案获得通过并形成特别决议。

四、律师见证意见

广东绰盛律师事务所指派梁运律师和赖智隆律师对本次会议进行了现场见证，并出具《广东绰盛律师事务所关于广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》认为：广东信宜农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案人资格、表决程序、所通过的决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                广东信宜农村商业银行股份有限公司

    2023年6月16日