本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

鉴于广东信宜农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会在2023年内变更人数超过董事会成员总数的三分之一，依据相关监管规定，现公告如下：

1.2023年4月27日，李泽明、陈柳珍、俞立升3名原股权董事因本行第二届董事会换届选举自然退出董事会。

2.2023年6月25日，本行聘任钟剑钊为本行第二届董事会执行董事，聘任俞君乾、刘才富为本行第二届董事会股权董事。

变更后的本行第二届董事会成员名单如下：

黄勇（董事长、执行董事）、钟剑钊（行长、执行董事）、丘海莲（董事会秘书、执行董事）、俞君乾（股权董事）、刘才富（股权董事）、谢剑（股权董事）、陈德炎（独立董事）、吴昌恒（独立董事）、车岳云（独立董事）。

特此公告。

           广东信宜农村商业银行股份有限公司

                    2023年6月29日